证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部主任、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与日前召开的公司第一届职工代表大会选举产生的 1 名职工 董事共同组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司第一届 职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期均自公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三 届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、审计部主任、证券事务代表。公司 董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下 ...