证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-061 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼二号会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由与会半数以上监事共同推举监事郑梦华女士主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事 会主席的议案》 同意选举郑梦华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体情况详见 ...