董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由职工代表担任的董事 1 名。 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规 范性文件的规定和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（下称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制定公司中长期发展规划，并按照国有资产监督管理机构的规定履行 相应程序，决定公 ...