安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第四次会议（临时会议）于 2024 年 1月 12 日以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司章程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-003 保荐机构国元证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 合资设立控股子公司的议案》 根据公司"十四五"发展规划，为加快省外市场拓展，完善建筑设计业务网 络布局，实现优势互补 ...