证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-082 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证 券法》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...