内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控体系建设 - 公司依据规定持续改进优化内控体系[5] - 建立股东大会等形成内控体系[11] - 制定内部管理制度规定审批权限和程序[12] 人员管理 - 制定《人力资源管理程序》招聘人才并培训[8] - 建立多种人事管理制度并聘用足够人员[13] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：潜在错报超营收或总资产3%[24] - 财务报告一般缺陷：潜在错报小于营收或总资产1%[25] - 非财务报告重大缺陷：损失超净资产3%[27] - 非财务报告一般缺陷：损失小于净资产1%[28] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[30] 未来展望 - 公司将不断改进、完善内部控制制度[31]