现场检查 - 现场检查对应期间为2023年6月27日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月18 - 19日[1] - 检查涵盖公司治理、内控、信披、资金使用、业绩等方面[1][2][3][4][5][6] - 现场检查未发现问题[9] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1][2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[1][2] - 董监高履职及变更程序合规，人员独立，无同业竞争[1][2] - 公司董监高换届，变动非重大变化，已履行程序和信披义务[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作并报告[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] - 信息传递等流程符合制度[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[5] - 关联交易审议合规、价格公允，2023年除关键管理人员薪酬外无其他关联交易[5] - 对外担保审议及后续程序合规[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规情形[6] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行无明显异常[6] 其他情况 - 本持续督导期内公司未分红[8] - 本持续督导期内公司无对外提供财务资助情形[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] - 前期问题已按要求整改[9]