会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年6月18日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年7月4日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 业务决策 - 同意使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[3] - 开展外汇套期保值业务额度由不超7亿增至不超16.5亿或等值外币[5] 人事变动 - 同意补选冯颖亮为非独立董事，议案待股东大会审议[6] - 同意聘任郑正东为财务总监，任期至第四届董事会届满[7] - 拟调整审计委员会成员，补选冯颖亮为委员[9]