议事规则制订 - 独立董事专门会议议事规则于2024年3月制订[1] 会议构成与召集 - 会议由全部独立董事构成，过半数推举一人召集主持[5] - 召集人不履职时，两名以上可自行召集推举代表主持[9] 审议事项 - 8类事项需经会议审议，4类经全体过半数同意后提交董事会[7][8] 会议召开 - 通知提前三天，紧急可口头或电话，以现场召开为原则[9] - 三分之二以上出席方可举行，决议须全体过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存至少十年，规则自审议通过生效由董事会解释[10][13]