公司制度建设 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[2] - 制定《内部审计制度》《对外担保管理制度》等多项制度[4][5] - 实行劳动合同制，制定《人事管理制度》等制度[6] - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[7] - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[8] - 建立和实施较为完备的绩效考评制度[16] - 制定会计和财务管理制度，设置财务管理部门[18] - 建立销售与收款循环内部控制[19] - 设置采购岗位和流程[20] - 制定固定资产管理内部控制措施[22] - 人力资源部负责薪酬管理，全面规划人力资源[23] - 建立信息沟通制度[25] 监督机制 - 监事会每六个月至少召开一次会议，监督董事会和经理层[28] - 制定独立董事和内部审计制度，发挥监督作用[31][32] 内控评价 - 依据相关法规开展内部控制评价工作[35] - 确定财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[37][43] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[45][46] - 内部控制自我评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[48] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[48] - 截至2023年12月31日现有内控符合要求且有效[49] - 2023年内控自我评价报告基本反映建设及执行情况[49] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1]