证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-089 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关 文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广 东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》， 同意修订公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...