广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月24日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第十七次会议，此前公司于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书 列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-129 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...