证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-144 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列 席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先 生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。 公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术 有限公司、天亿马（香港）信息产 ...