证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-003 广东天亿马信息产业股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产 业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 5 人，代表股份 26,522,864 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）总股份数的 39.4469％。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 3 人，代表股份 ...