本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，此前 公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事毛 晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事 会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席 本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司计划以自有资金或自 ...