业绩与分红 - 2023年度拟以总股本67,236,800为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利6,723,680元[14] - 2023年业绩考核未达标，以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率未达10%[51][53] - 2023年度计提各项信用减值损失和资产减值损失共计27,521,757.72元[56] 授信与资金安排 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过50,000万元的综合授信额度，由实际控制人夫妇担保[21] - 2024年公司控股子公司拟向金融机构申请总额度不超过28,000万元的综合授信额度，由公司担保[26] - 公司计划使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理[47] - 为子公司广东天亿马数字能源有限公司提供不超过1亿元人民币的财务资助[59] 会议与议案表决 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月25日召开，应参加表决董事8名，实际参加8名[2] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][14][20][21][30][32][36][40][42][45][56][59][62] - 会议以5票同意审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，需回购注销128,000股[51] - 会议以3票同意审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，20.612万股第二类限制性股票作废[53] 议案审议情况 - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》无需提交股东大会审议[58] - 《关于为子公司提供财务资助的议案》须提交股东大会审议[62] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》无需提交股东大会审议[65]