内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 董事会有8名董事，3名独立董事[6] - 公司建立完善法人治理结构和议事规则[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[7] 管理制度 - 公司制定多项人事、销售、采购等管理制度[8][20][21] - 公司健全固定资产、存货、货币资金等审批程序[22][23][25] - 公司制定募集资金、对外投资、合同评审等管理制度[26][27][28] - 公司实施全面预算管理，建立信息系统管理制度[32][34] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按经营成果和财务状况设定量标准[38] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷迹象情形[38][40] 报告结果 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]