五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马关于预计 2024 年 度日常性关联交易事项进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日召开第三届监事会第二十 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案》。因预计 202 ...