股权变动 - 公司因2023年业绩考核未达标，回购注销128,000股第一类限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将由67,236,800股变更为67,108,800股[1] - 公司股份总数由6723.68万股修订为6710.88万股[6] - 变更前公司注册资本为人民币6,723.68万元，变更后为6,710.88万元[5] 经营范围与战略 - 公司计划变更经营范围，增加新兴能源技术研发等内容[2] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[6] - 单独或合并持有公司股份比例从3%以上降为1%以上的股东，有权向公司提出提案并在股东会召开十日前提出临时提案[7] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合等方式，符合条件优先现金分红，有条件可中期现金分红[9][13] - 公司每年利润分配预案由董事会结合多因素提出拟定，经董事会审议通过并半数以上独立董事同意后提请股东大会审议[9] - 董事会审议现金分红方案应研究论证时机、条件、最低比例等事宜，独立董事应发表明确意见[9][11] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[9][11] - 股东大会审议现金分红方案应与股东沟通交流，听取中小股东意见并及时答复[9][11] - 当年满足现金分红条件，董事会未提现金分配预案需说明原因并披露，股东会应提供网络投票方便中小股东表决[10][11] - 股东会根据规定对董事会提出的利润分配预案进行表决[11] 关联交易与章程 - 关联交易股东会审议时，关联股东不参与投票，其代表股份不计入有效表决总数，决议公告应披露非关联股东表决情况[8] - 公司有章程第一百八十六条第一项、第二项情形且未分配财产，可修改章程或经股东会决议存续[12] - 公司有章程第一百八十六条第（一）项情形，可修改章程存续，修改章程须经出席股东同意[13] - 章程修改须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 清算与解散 - 公司解散应在十五日内成立清算组开始清算，清算组由董事组成（另有规定或决议另选他人除外）[14] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人申报债权时间为接到通知书三十日内或未接到通知书自公告之日起四十五日内[14] 其他 - 议案提请股东会申请并授权董事会在减资事项债权人公告公示期通过后办理工商变更登记相关事宜，授权有效期自议案通过至工商变更登记及章程备案办理完毕[17][18] - 备查文件为《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》[19] - 公告日期为2024年8月29日[21]