证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-033 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七 名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 高倩女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任 何职务。鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规 ...