苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进苏州万祥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员之外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用， ...