业绩分配 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），共派发10,000,250元[26][27] 资金安排 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超等值人民币111,000万元银行综合授信额度[31] - 公司及全资子公司2024年拟用不超15000万元购固定资产、无形资产[48] 会议相关 - 第二届董事会第十次会议4月8日发通知，4月18日举行，7名董事实到[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][13][15][18][21][23][28][34][38][42][45][49][52][56][58][61] - 部分议案已通过董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议[16][24][29][35][39][46][50][53] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][19][22][25][30][36][40][43][47][51][54][57][59] - 拟定2024年5月10日召开2023年年度股东大会[60] 其他事项 - 总经理汇报2023年度工作及2024年度计划[6] - 独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》并将在年度股东大会述职[8] - 董事会认为2023年度审计委员会对财务信息披露等履职有效[12] - 董事会核查认为报告期内公司无重大内控缺陷，内控体系完善且制度有效执行[14] - 审计委员会认为北京大华国际会计师事务所2023年年报审计表现良好[41] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[43][47] - 公司对2023年末相关资产减值测试并计提减值准备[51][54] - 审议通过2024年第一季度报告全文[55] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行A股股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57][59] - 公告提供相关会议决议等备查文件[63]