证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以口头方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司第三届监事、高级管理人员候选人、审计 部负责人候选人列席了本次董事会。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...