会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年3月12日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2024年3月29日14:30召开2024年第二次临时股东大会[14] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购A股并注销，减注册资本[3] - 回购价不超30元/股，上限不超均价150%[7] - 拟回购资金1500 - 3000万元[7] - 上限3000万预计回购100万股，占比0.85%[7] - 下限1500万预计回购50万股，占比0.43%[8] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[10] - 提请授权管理层办理回购事宜[12] 表决结果 - 本次会议相关议案表决均7票同意，0反对0弃权[4][6][7][8][9][10][12][14]