证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中，董事 俞子辰先生以通讯表决方式参加，董事长 WEIDONG LU 因故未能亲自出席会议， 授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及 投资金额调整的议案》 ...