证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召 集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏 州欧圣电气股份有限公司章程》等公司规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...