证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-041 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 公司保荐机构出具了专项核查意见。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 1 基于公司战略规划，结合经营发展的需要，公司拟投资设立山东力诺国际贸 易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），持股比例 为 100%。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过书面通知的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...