证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-073 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公 司对《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修 订，相关修订对照情况具体如下： | 委托理财、关联交易的权限，建立严 | 委托理财、关联交易的权限，建立严 | | --- | --- | | 格的审查和决策程序；重大投资项目 | 格的审查和决策程序；重大投资项目 | | 应当组织有关专家、专业人员进行评 | 应当组织有关专家、专业人 ...