| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出。会议 于 2023 年 10 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开，因董 事长辞职，会议由副董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢 乐成、李奇凤、蒋灵。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 按照《中 ...