证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-048 宁波家联科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）第二 届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会现进行换届选举。 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董 事就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公 司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自 股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事 会同意提名王熊 ...