证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-046 宁波家联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星 以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...