证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-064 宁波家联科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会及第三届董事会第一次会议进行了董事会的换届选 举并完成了高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：王熊先生（董事长）、孙超先生、李想先生、林慧勤女士 独立董事：于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士 公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及 ...