（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-063 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议通知以口头、通讯 方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜， 上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 选举王熊先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...