证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-069 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事于卫星、赵芬和周晓燕以通讯方式 参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2023 年第 ...