证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-077 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司独立 董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 20 日上午 9:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事于卫星、赵芬和周晓燕以通讯方式参 加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集 ...