本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-085 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 19 日下午 15:10 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕26 ...