北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 观意字 2024 第 000230 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）作为宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"或"发行人"）聘请的特聘专项法律顾问，就公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券（下称"本次发行"）在深圳证券交易所（下称"深交所"）上 市事宜（下称"本次发行上市"），出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称 "《管理办法》"）及中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的其他有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行上市的法律资格及其具备 的条件进行了核查，查阅了本所律师经核查后认为出具本法律意见书所须查阅的 文件，以及有关中国法律法规，并就有关事项向公司董事会成员及高级管理人员 作了询问并进行了必要的讨论。 在前述核查过程中，本所得 ...