会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会和5次股东大会[5] 独立董事履职情况 - 独立董事现场参加董事会1次，通讯表决10次，出席股东大会5次，委托和缺席次数均为0[5] - 2023年多次对多项议案发表事前认可或独立意见[6][7] 董事会会议审议事项 - 2023年8月28日第三届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员事项[8] - 2023年11月14日第三届董事会第三次会议审议拟变更会计师事务所议案事前认可意见[8] - 2023年11月20日第三届董事会第三次会议审议多项议案，含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2023年12月19日第三届董事会第四次会议审议多项议案，如延长可转债有效期[10] 其他工作 - 董事会设五个专门委员会，独立董事参与薪酬与考核、提名、ESG委员会工作[9] - 2023年独立董事实地考察提建议，督促完善信息披露制度，关注公司情况并审核议案，加强学习[11][12][13][14] - 2023年独立董事未行使特别职权[16]