证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-062 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 结合 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季 度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年），审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员 会委员，董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员，其余成员不变。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 ...