公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[14] 制度建设 - 制定物资采购、存货管理等内部控制制度[13] - 制定人力资源相关制度[21] - 制定风险管理政策和措施[23] - 制定监事会议事规则保障监事会运作[29] - 制定内部审计制度审查评价内控[30] - 制定销售与收款、采购与付款等管理制度[30][31] - 制定生产与存货、固定资产等管理制度[32][33] - 制定营运资金等制度加强货币资金内控[34] - 制定对外担保、重大投资等相关内控制度[37][38][39][40] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[41][42] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[43] 内控情况 - 2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[44] - 完成既定内控检查监督计划[46] - 内控符合生产经营需要，有效控制经营风险[47] 未来计划 - 发挥内部审计部门作用解决内控执行问题[45] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[45]