深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先 生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-023 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...