证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换 届选举。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。 公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，首届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将 继续 ...