证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-043 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室举行。鉴于公司于同日召开的 2023 年第 一次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与公司职工大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，全体监事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知 于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。全体监事共同推举监事刘涛先生为本次会议的召集人并主持 会议。全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 ...