证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-042 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会 成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的 提前通知要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体董事一致同意推选杨朝辉 先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事审议并 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 经全体董事一致同意， ...