（2023 年 11 月修订） 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章 程》的规定设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事或者监事会有权提名委员候选人。委员经由全体董事的 过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委员 选举产生。 第 ...