证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-005 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，拟 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9 ...