深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。 鉴于吴燕妮女士因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名 委员会资格审核后，董事会同意提名李薇薇女士为公司第二届董事会独立董事候 选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员的职务，任期自公司股东大会通过 ...