内部控制 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] 制度修订 - 2023年10月依据法规修订四个专门委员会工作细则[21] - 2023年10月依据法规修订《独立董事工作制度》[21] 制度制定 - 制定人力资源制度体系调动员工积极性、配置人力资源[22] - 制定《子公司管理制度》对子公司实施管理与控制[22] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允性[23] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险，无违规担保行为[24] - 制定《对外投资管理制度》保证投资活动规范合法有效[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷按资产和营收错报金额划分[27][28] - 非财务报告内部控制一般缺陷按直接财务损失和政府处罚情况划分[30] - 财务报告内部控制重要、重大缺陷按金额划分[31] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[36] - 公司成立于2012年02月09日[36]