人员与会议 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2023年召开5次董事会和2次股东大会，李德新出席5次董事会会议[3] - 2023年李德新参加4次审计委员会会议并发表同意意见[4] - 同意提名安康等6人为第二届董事会非独立董事候选人，李德新等3人为独立董事候选人[14] - 同意聘任安文珏等人为高级管理人员[15] 财务与资金 - 2023年2月28日同意继续用部分闲置募集资金现金管理[5] - 2023年3月29日同意2022年度计提资产减值准备事项[7] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[8] - 2023年3月29日同意公司委托理财事项[10] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，控股股东及关联方无违规占用资金情况[6][16] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司及控股子公司无对外担保事项[6][17] - 同意《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》[12] - 同意《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》[17] - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量[18] - 2023年8月23日为预留授予日，向7名激励对象授予90万股限制性股票[20] 其他事项 - 2023年3月29日认为2022年度内部控制自我评价报告反映真实情况[9] - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 公司申请变更英文全称和简称获独立董事同意[21] - 部分募集资金投资项目延长实施期限获独立董事同意[22] - 部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目获同意并提交股东大会审议[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[24] - 2023年独立董事有效履行职责，维护投资者权益[25] - 2023年独立董事督促完善并执行信息披露管理制度[25] - 2023年独立董事多次实地考察并保持密切联系[27] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会会议情况[28] - 2024年独立董事将为公司决策提建议，维护股东权益[28]