内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 制度修订 - 2023年10月修订四个专门委员会工作细则[7] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[8] 制度建设 - 建立规范法人治理结构和议事规则[6] - 制定人力资源制度体系[9] - 制定《子公司管理制度》[9] - 制定《关联交易管理制度》[10] - 建立独立会计核算体系[11] - 制定《对外担保管理制度》[12] - 制定《对外投资管理制度》[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[15] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[20] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23]